股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-089 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十六次会议通知。 会议于 2023 年 11 月 21 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、 曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。公司监事会、独立董事均对 该事项发表了同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于 ...