证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...