证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-034 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第四次会议、公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司决定 使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 160,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金 | | --- | ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-033 葵花药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13 时； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 1 及巨潮资讯网。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司综合楼 5 楼多功能厅 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2025 年 ...

京天股字（2025）第 312 号 北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2025 年 5 月 22 日 13 时在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东 湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司综合楼五楼多功能厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以 及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第五届董事 会第六次会议决议公告》《葵花药业集团股份有限公司第五届监事会第四次 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-031 葵花药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉 秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件形式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议 审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。 三、备查文件： 特此公告。 董 事 会 葵花药业集团股份有限公司 同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管 理制度》及公司相关绩效考核管理规 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-032 葵花药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人 员的议案》，为进一步提升公司处方模式运营质量，保障公司持续、稳定发展， 经公司总经理（总裁）提名，董事会提名委员会审查、薪酬与考核委员会建议， 公司董事会审议通过，公司决定聘任肖淋先生担任公司副总经理职务（简历附后）， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述人员薪酬标准及发放参照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相 关绩效考核管理规则执行。 备查文件: 1、第五届董事会第七次会议决议 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 1 附：肖淋先生简历 肖淋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-031 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 专门委员会审议情况： 本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议 1 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议于 2025 年 5 月 16 日 9 时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉 秀女士召集，会议通知及议案于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件形式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管 理制度》 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨业绩说明会的投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 14 日 14:00 - 16:30 [2] - 上市公司接待人员有独立董事赵燕女士、财务负责人吴春红女士、董事会秘书周广阔先生 [2] - 形式为文字交流 [2] 业绩与经营目标 - 目前公司生产经营正常，后续业绩关注公司公告 [2] - 2025 年公司将巩固品牌、产品与渠道优势，获取新业务增长点，推动经营业绩重回良性轨道 [2] 2025 年具体经营规划 - 坚定“一老、一小、一妇”战略，实施特色经营 [2] - 深化组织体系建设，阵地前移贴近用户 [2] - 深度落实精品药十步法，有序推进精益生产与柔性生产 [2] - 研发策略持续推进，投资并购开拓进取 [2] - 战略推动数智化进程，升级公司整体运营质量 [2] 产品规划与市场占有率提升 - 通过“买”“联”“代”实现“一老、一小、一妇”核心领域品种落地，以“改”“研”推动品种升级，补充化药仿制药产品管线 [2] - 保障品质疗效、提升品牌认知、实施组合营销、拓展营销网络、贴近用户服务，实现用户总成本最优 [2] 信息披露说明 - 活动交流内容均为已披露信息，不涉及应披露重大信息 [2] 附件情况 - 活动过程中无演示文稿、提供的文档等附件 [2]

资金使用 - 公司决定用不超20亿元闲置自有资金现金管理，存续期12个月，可循环滚动[1] - 公司近日用7亿元闲置自有资金买理财产品[2][3] 产品收益 - 兴业、浦发、招行产品预期年化收益率1.6%-2.1%，民生为1.6%-1.8%[2][3] - 前十二个月浦发部分产品实现收益166.67万元、82.50万元含税[7] - 前十二个月招行组合存款实现收益41.25万元含税[7] 过往情况 - 前十二个月公司在多家银行现金管理，涉及金额超35亿元[7] 未到期金额 - 截至公告日，公司现金管理未到期金额为180,000万元含本次[9] 公告信息 - 公告日期为2025年5月9日[12]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入33.77亿元，同比下降40.76% [2] - 归母净利润4.92亿元，同比下滑56.03% [2] - 扣非净利润3.45亿元，同比下降65.65% [2] - 基本每股收益为0.84元/股，加权平均净资产收益率10.76% [2] 费用与财务结构 - 期间费用总额9.55亿元，同比减少9.81亿元，费用率降至28.28% [5] - 销售费用同比大幅缩减68.46%，研发费用微降3.51%，财务费用增长27.73% [5] - 资产负债率为21.21%，货币资金及交易性金融资产合计约22.98亿元 [5] 业务分项 - 中成药收入24.63亿元，同比下降40.55%，占比72.96% [5] - 核心单品护肝片销售额突破10亿元，但呼吸系统药品销量显著下滑 [5] - 化学药收入7.12亿元，同比下降47%，营收占比21% [5] 产品与研发 - "小葵花"儿童药覆盖60个产品，近30个销售额超千万 [5] - 成人药聚焦心脑血管、风湿骨病等领域，护肝片市占率领先 [5] - 10个化药及3个中药产品进入中试阶段，盐酸非索非那定口服混悬液等获受理 [5] - 研发投入1.24亿元，营收占比3.68%，重点布局儿童药与慢病领域 [5] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利5元（含税） [6]

公司经营策略与调整 - 公司2024年积极进行自我调整，优化升级传统销售模式及品牌打造模式，同时加强研发投入与信息化智能化改造 [1] - 调整导致经营指标较去年同期下滑，一季度仍处于调整后期磨合阶段，但预计调整落地后将奠定长期健康发展基础 [1] - 营销模式升级基本完成，正在进行流程固化与局部优化 [1] - 中药材价格周期性波动，当前价格较2023年高点回落，若趋势持续将对毛利率产生正向影响 [1] 研发战略与投入 - 公司研发费用占收入比例稳步提升，现金储备综合考虑运营资金需求和外延式发展需求 [1] - 采用"买、改、联、研、代"整体研发策略，通过资本纽带实现核心领域品种快速落地，补充化药仿制药管线 [2] - 专注"一老、一小、一妇"特色领域布局产品群，差异化竞争，针对不同产品实施多样化营销模式组合 [2] 市场布局与业务重点 - OTC市场是公司优势板块，未来将在合规前提下加大处方市场开拓力度 [2] - 呼吸领域是业务重点，拥有丰富产品矩阵，将持续加强布局 [2] - 积极观察新媒体渠道变化，尝试不同品牌宣传方式以优化投入产出比 [2] 行业环境与公司展望 - 医药行业受宏观经济和行业趋势扰动，但人口结构变化推动医疗健康需求持续上升 [3] - 公司计划巩固品牌、产品与渠道优势，通过研发与投资获取新增长点 [3] - 在管理层稳定性基础上引入优质人才，支持业务拓展 [3]