葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-041 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 专门委员会审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计 委员会 2024 年第一次会议审议通过。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 同意公司 2024 年半年报及相关文件对外报出。其中，《2024 年半年度报告 全文》披露于本公司指定信息披露媒 ...