证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-015 木林森股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 决议，定于2024年5月9日（星期四）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 7、会议出席对象： （1）截至2024年5月6日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加 表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表 决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司部分董事、监 ...