战略合作概述 - 木林森子公司朗德万斯与优必选教育于8月20日签署战略合作协议 共同开发AI照明机器人技术 [1] - 合作旨在整合双方优势资源 推动AI照明机器人技术创新与应用 提供智能便捷的照明解决方案 [1] - 计划开发十几到二十几款不同场景的AI照明机器人产品 覆盖家居 办公 商业等多场景 [3] 朗德万斯优势 - 公司在照明技术研发 智能制造体系及全球渠道网络布局深厚 服务网络覆盖140余个国家和地区 [1] - 具备传统照明技术与前沿科技创造性融合能力 能提供全品类定制化照明解决方案 [1] - 将利用自身销售网络助力合作产品快速推向国内市场 [2] 优必选技术实力 - 优必选科技拥有2680项授权专利 是全球人形机器人有效专利数量最多的企业 [2] - 公司率先实现人形机器人商业化 AI技术在智能交互 自主学习等方面成果显著 [2] - 机器人产品在教育 服务等领域广泛应用 市场认可度高 [2] 合作具体规划 - 朗德万斯负责照明产品研发和生产 优必选提供AI技术支持 实现照明与AI深度融合 [2] - 针对学习环境光需求 重点优化照明适配性以提升儿童学习体验 [2] - 优必选教育将专注于AI技术创新与优化 拓展教育 服务等应用场景 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月26日通过指定媒体公告会议通知，明确会议时间、地点、议题及股东权利等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》要求 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月13日在中山市公司会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [2] - 律师认为召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人338人，代表股份636,350,269股，占公司有表决权股份总数42.8759% [5] - 网络投票股东334名，代表股份79,377,876股，占比5.3483%，资格由深交所系统认证 [7] - 其他列席人员包括董事、监事、高管及见证律师，均具备合法资格 [8][9] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获99.8137%同意通过，中小股东赞成率98.5063% [11][33] - 7项制度修订议案均以超94%同意率通过，其中《股东会议事规则》修订获94.3055%赞成，中小股东赞成率54.3488% [11][35] - 董事会换届选举中，非独立董事孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕及独立董事米哲、叶蕾均以超93%得票率当选 [20][21][22][23][25][26] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由孙清焕、周立宏、李冠群、罗燕及独立董事米哲、叶蕾组成，任期三年 [81] - 孙清焕当选董事长，周立宏任副董事长，并组建战略、审计、提名、薪酬四大专门委员会 [55][56][58][61][64][67] - 聘任孙清焕为总经理，唐国庆为执行总经理，周立宏、李冠群为副总经理，李冠群兼任财务总监及董事会秘书 [70][72][74] 关键人员背景 - 董事长孙清焕为公司创始人及实际控制人，直接持股551,751,293股，曾任中山市人大代表 [89] - 执行总经理唐国庆拥有半导体及LED行业资深管理经验，曾任三星LED中国区总经理 [90][91] - 副总经理兼董秘李冠群持有1,464,100股，历任公司财务总监及监事会主席 [92]

公司治理 - 2025年8月13日公司完成董事会换届，任期三年[2] - 第六届董事会兼任高管未超半数，独立董事不少于三分之一[3] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表，郑明波等离任[5][6] - 公司不再设置监事会，闫玲等不再担任监事职务[6] - 公布董事会秘书及证券事务代表联系方式[7] 股权情况 - 孙清焕直接持股551,751,293股[9] - 李冠群直接持股1,464,100股[13] - 郑明波持股2,344,700股[6] - 闫玲持股3400股[7] - 周立宏直接持股2344800股[14] - 甄志辉未持股[16] 人员信息 - 董事罗燕是实际控制人孙清焕配偶之妹[9] - 周立宏1971年生，中专学历，2007年6月加入，任副董事长、副总经理[14] - 甄志辉1984年出生，本科，2017年5月至今任职董事会办公室[16]

股东大会信息 - 2025年8月13日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代表338人，代表有表决权股份636,350,269股，占比42.8759%[4] - 中小股东334人，代表有表决权股份79,377,876股，占比5.3483%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意635,164,569股，占比99.8137%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意600,113,295股，占比94.3055%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意600,101,995股，占比94.3037%[9] - 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》同意600,160,595股，占比94.3129%[11] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》同意599,780,895股，占比94.2533%[12] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意600,081,095股，占比94.3004%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意600,085,895股，占比94.3012％[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意600,087,495股，占比94.3014％[14] 人员选举情况 - 孙清焕获选举票数597,878,152股，占出席会议有效表决权股份总数的93.9543%[17] - 周立宏获选举票数609,923,261股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8471%[18] - 李冠群获选举票数609,923,268股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8471%[19] - 罗燕获选举票数609,800,301股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8278%[20] - 米哲获选举票数609,924,238股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8473%[22] - 叶蕾获选举票数609,921,553股，占出席会议有效表决权股份总数的95.8468%[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月13日召开[1] - 会议表决各项议案均为6票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10] 人事任命 - 选举孙清焕为公司第六届董事会董事长及总经理[1][5] - 选举周立宏为公司第六届董事会副董事长及副总经理[2][8] - 聘任唐国庆为公司执行总经理[6] - 聘任李冠群为董事会秘书、财务总监及副总经理[8] - 聘任甄志辉为公司证券事务代表[10] 委员会确定 - 确定战略与发展等四个委员会委员及主任人选[4] 备查文件 - 会议相关备查文件包括第六届董事会第一次会议决议等[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月26日公告2025年第二次临时股东大会通知，现场会议8月13日15:00召开，网络投票时间为8月13日部分时段及2024年11月29日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及股东代理人338人，代表股份636,350,269股，占公司有表决权股份总数42.8759%[7] - 参加网络投票股东334名，代表公司有表决权的股份79,377,876股，占公司有表决权股份总数的5.3483%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意股数占比99.8137%，中小投资者同意股数占比98.5063%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意股数占比94.3055%，中小投资者同意股数占比54.3488%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数占比94.3037%，中小投资者同意股数占比54.3345%[12] - 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》，同意股数占比94.3129%，中小投资者同意股数占比54.4084%[12] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》，同意股数占比94.2533%，中小投资者同意股数占比53.9300%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意股数占比94.3004%，中小投资者同意股数占比54.3082％[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，同意股数占比94.3012%，中小投资者同意股数占比54.3143％[14] 董事选举情况 - 非独立董事孙清焕得票数占出席会议有效表决权股东股份总数93.9543%，中小投资者得票数占中小股东股份总数51.5329%[16] - 非独立董事周立宏得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8471%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7073%[16] - 非独立董事李冠群得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8471%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7073%[16] - 非独立董事罗燕得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8278%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.5524%[16][17] - 独立董事米哲得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8473%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7086%[17] - 独立董事叶蕾得票数占出席会议有效表决权股东股份总数95.8468%，中小投资者得票数占中小股东股份总数66.7052%[17][18] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[18][19]

股价表现 - 8月12日收盘报8.55元 较前一交易日下跌0.05元 [1] - 盘中最高触及8.61元 最低下探8.50元 [1] - 成交金额达1.09亿元 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流出1136.49万元 [1] - 近五个交易日累计净流出6436.15万元 [1] 公司业务 - 属于光学光电子行业 [1] - 主营业务涵盖LED封装及应用产品的研发 生产和销售 [1] - 国内LED行业的重要企业 [1] - 在照明领域具有完整的产业链布局 [1] 公司治理 - 将于8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议修订公司章程 制定修订相关制度 董事会换届选举等重要议案 [1] - 会议地点设在广东省中山市公司总部 [1]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘 木林森报收8 45元 下跌1 4% 换手率2 09% 成交量22 29万手 成交金额1 90亿元 [1] - 主力资金净流出1906 44万元 占比成交额10 04% 其中超大单净流出566 19万元 占比2 98% 大单净流出1340 26万元 占比7 06% [1] - 中单净流出10 43万元 占比0 05% 小单净流入1896 01万元 占比9 99% [1] 财务数据 - 2025年一季报显示 公司营业总收入38 86亿元 同比减少2 82% 归属净利润1 43亿元 同比减少21 30% [1] - 扣非净利润1 30亿元 同比减少14 13% 流动比率1 453 速动比率1 060 资产负债率43 97% [1] 公司概况 - 木林森股份有限公司成立于1997年 位于中山市 从事计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本148416 6399万人民币 实缴资本73200 04万人民币 法定代表人孙清焕 [1] 商业活动 - 公司对外投资55家企业 参与招投标项目175次 [2] - 拥有商标信息1015条 专利信息586条 行政许可46个 [2]

公司成立与股权结构 - 江西启利达电子有限公司于2025年7月7日成立 法定代表人为康建军 登记状态为存续 注册资本1680万元 [1][2] - 公司由木林森（002745）全资子公司新余木林森电子有限公司等共同持股 其中新余木林森电子有限公司持股5% 认缴出资额84万元 [1][2] - 第一大股东为广州市雷周启利达电子有限公司 持股51% 认缴出资额8568万元 第二大股东为江西炜鑫新材料有限公司 持股44% 认缴出资额7392万元 [2] 经营范围与行业定位 - 公司经营范围涵盖集成电路制造与销售 半导体器件专用设备销售 计算机软硬件及辅助设备批发等 [1][2] - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（国标行业C39） 注册地址位于江西省新余市高新开发区 [2] - 业务涉及光通信设备制造与销售 移动通信设备销售 新材料技术研发等 具备电子元器件制造与零售资质 [2] 关联企业信息 - 木林森股份有限公司为新余木林森电子有限公司母公司 持股比例100% 认缴出资额13亿元 [2] - 公司英文名称为Jiangxi Qilida Electronics Co Ltd 注册机关为新余市市场监督管理局 [2]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召集流程 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[4] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知，未发通知连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[5] 召集条件 - 审计委员会或股东决定自行召集股东会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[9] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票相关 - 代理投票授权委托书授权签署的授权书需公证，并备置于公司住所或指定地方[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，不得设最低持股比例限制[20] - 股东会选举董事实行累积投票制时，每一股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[20] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[21] - 未填等表决票视为弃权[21] 其他规定 - 股东发言每次时间原则上不超过3分钟[18] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过资本公积转增股本或派现、送股提案，公司应在2个月内实施或完成[24] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[1] - 股东会授权董事会对单项金额低于公司最近一个会计年度合并报表净资产值10%以下的其他交易事项作决定[1] 公告要求 - 公告或通知应在公司章程规定报刊刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在巨潮资讯网公布[3] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊/网站公告[3] 规则实施与解释 - 本规则自公司股东会审议批准之日起实施[3] - 规则修改时由董事会提出修订方案，提请股东会审议批准[3] - 本规则由公司董事会负责解释[3] 数字含义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[3]