股东大会信息 - 2024年5月14日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票09:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份419,229,681股，占总股份48.7171％[5] - 中小投资者投票12人，代表股份34,479,681股，占总股份4.0068％[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意419,189,581股，占出席股东所持股份99.9904％[6] - 《公司2023年度利润分配预案》同意419,164,281股，占出席股东所持股份99.9844％[15] - 《关于公司2024年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》同意419,155,481股，占出席股东所持股份99.9823％[24] - 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意418,034,318股，占出席股东所持股份99.7149％[27] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案，所有股东同意419,190,581股，占比99.9907％[11] - 使用自有资金进行现金管理议案，所有股东同意418,060,618股，占比99.7211％[31] - 为子公司申请银行授信提供担保议案，所有股东同意419,155,481股，占比99.9823％[34] - 为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案，所有股东同意419,156,481股，占比99.9825％[36] - 修订公司《独立董事工作制度》议案，所有股东同意415,578,326股，占比99.1290％[38] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《公司2023年度董事会工作报告》同意34,439,581股，占所持股份99.8837％[7] - 中小投资者对《公司2023年度利润分配预案》同意34,414,281股，占所持股份99.8103％[16] - 中小投资者对《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》同意33,284,318股，占所持股份96.5331％[28] - 中小投资者对使用闲置募集资金进行现金管理议案同意34,440,581股，占比99.8866％[30] - 中小投资者对使用自有资金进行现金管理议案同意33,310,618股，占比96.6094％[32] - 中小投资者对为子公司申请银行授信提供担保议案同意34,405,481股，占比99.7848％[35] - 中小投资者对为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案同意34,406,481股，占比99.7877％[37] - 中小投资者对修订公司《独立董事工作制度》议案同意30,828,326股，占比89.4101％[40] 其他信息 - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网[41] - 上海市锦天城律师事务所为股东大会出具法律意见书，表决结果合法有效[42] - 备查文件含《山东仙坛股份有限公司2023年度股东大会决议》和律所法律意见书[43] - 公告发布时间为2024年5月15日[44]