昇兴集团股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（挂靠公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事联名提议时； （五）董事长认为必要时； （六）总经理（总裁）提议时； 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半 ...