一、监事会召开会议的情况 昇兴集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法 规、规章制度的要求，认真履行职责。监事会成员依法参加公司股东大会、董事 会，及时了解公司财务状况及经营成果，对公司治理的规范性和有效性、公司重 大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方 面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 2024 年度，公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了五次会议， 会议情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日召开第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举 公司第五届监事会主席的议案》。 2、2024 年 1 月 10 日召开第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于接 受财务资助暨关联交易的议案》。 3、2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《2023 年 度监事 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-015 昇兴集团股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，提议聘任容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年 度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-018 昇兴集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映昇兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）截止2024年12月31日的资产状况和财务状 况，公司及子公司于2024年末对存货、应收款项、固定资产等各项资产进行了全 面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度计提各项资产减值准 备94,329,812.77元，具体明细如下表： | 资产名称 | 本期计提资产减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 8,905.83 | | 应收账款坏账损失 | 1,100,747.42 | | 其他应收款坏账损失 | 15,32 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-013 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 上述综合授信事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施， 授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。 备查文件： 《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。 昇兴集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度的议案》，为满足公司业务发展的资金需求，同意公司及下属公司（包 含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）申请不超过人民 币 129.20 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据 贴现、融资租赁等综合授信业务。 序号 金融机构名称 授信额度（万元） 1 中国银行股份有限公司 15 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-014 昇兴集团股份有限公司 关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | | 担保 | 被担保方 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 截至目前担 | 本次拟审批 | 占上市公 | 是否 | | | 方持 | 最近一期 | | | | | | 被担保方 | | | 保余额 | 担保额度 | 司最近一 | 关联 | | | 股比 | 资产负债 | （万元） | （万元） | 期净资产 | 担保 | | | 例 | 率 | | | | | | | | | | | 比例 | | | 昇兴（云南）包装有限公司 | 100% | 80.02% | - | 7,000.00 | 2.05% | 否 | | 昇兴（武汉）智能科技有限公司 | 100% | 78.56% | 5,050.40 | 17,000.00 | 4.98% | 否 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，变更后的 会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东 会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"《企业会计准则解释第18号》"），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件要求，公司对会计政策相关内容进 行相应变更。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-016 昇兴集团股份有限公司 本次变更后，公司将执行修订后的《企业会计准则解释第18号》。除上述会 计政策变更外， ...