会议情况 - 2023年应出席董事会会议5次，现场4次通讯1次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事列席[5] - 2023年组织召开4次董事会审计委员会会议[6] - 2023年战略委员会召开3次会议[6] - 2023年参加2次薪酬与考核委员会会议[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》等[18] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[19] 决策事项 - 2023年公司及子公司关联交易履行法定程序[15] - 2023年4月和5月会议续聘信永中和为审计机构[20] - 2023年4月和5月会议完成董事会换届及高管聘任[23] 制度修订 - 2023年根据规定修订《独立董事工作制度》[8] 其他情况 - 2023年公司及相关方无变更承诺等事项[16] - 2023年公司及相关方不存在被收购情形[17] - 2023年度无会计政策等重大变更或差错更正[21][22] - 审核认为2023年度董事及高管薪酬方案符合规定[24] - 2023年度无制定或变更股权激励等计划[25] - 独立董事2024年将继续履职维护权益[27]