业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 2023年度公司未发生募集资金使用情况[13] - 2023年度公司信息披露落实良好，无重大会计差错更正等情况[14] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构并履职[7] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[8] - 公司建立董事会领导下的总经理负责制[9] - 公司完善治理机构，健全内部管理和控制制度[9] - 公司建立含证券事务部等多部门的管理架构体系[9] 内部控制 - 审计稽核部独立开展内部审计保障公司规范运作[10] - 公司贯彻“不相容职务相分离”原则并对重点事项审计[10] - 公司对主要业务定期和不定期审查防范风险[11] - 公司依据制度对子公司业务和财务指导监督[11] - 公司建立《关联交易管理制度》规范关联交易流程[11] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[12] - 公司制定《对外投资管理制度》保障对外投资安全效益[13] - 公司制定《募集资金管理制度》规定募集资金事项[13] - 公司制定《信息披露事务管理制度》提高披露质量透明度[14] - 公司制定《财务管理制度》明确财务报告编制事项[15] 内控评价 - 公司依据法规和《公司章程》开展内部控制评价工作[20] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[20][21][22][23] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 评价基准日公司重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[25]