股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 公告编号：2023-053 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了2023年半年度报告及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2023 年 08 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 08 月 07 日以电 子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中， ...