证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-041 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议及于 2025 年 07 月 07 日召开 2025 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，相关内容 详见公司于 2025 年 06 月 21 日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。 2025 年 07 月 09 日，四川众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记 手续并取得了由金堂县政务服务管理和行政审批局签发的营业执照，具体信息如 下： 1、名称：四川众兴菌业科技有限公司 4、法定代表人：杨香院 5、注册资本：伍仟万元整 6、成立日期：2025 年 07 月 09 日 7 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-040 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 08 日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的告知函，获悉陶军先生将其持有的 公司部分股份办理了质押展期业务，现将具体情况公告如下： | 一、股东股份质押基本情况 | | --- | （续下表） | 占其所持 | 占公司总股 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份比例 | 本比例 | 已质押股份限售和冻 | 占已质押股份 | 未质押股份限 | 占未质押股份 | | | | 结、标记数量 | 比例 | 售和冻结数量 | 比例 | | 42.9559% | 12.0308% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 48.1815% | 3.8145% | 0 | 0.00% | 0 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第0373号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年 7 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据 《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-039 天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 2:30 开始； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）； 2、本次股东大会无否决提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 （2）网络投票日期与时间：2025 年 07 月 07 日（星期一），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 07 月 07 日上午 9 ...

董事会会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年06月20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，3名关联董事回避表决[4] - 会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[7][8] 关联交易事项 - 公司拟调整四川众兴菌业科技有限公司股权结构，调整后公司认缴出资比例为71%，管理人员和技术骨干认缴出资比例合计为29%[17] - 本次交易构成关联交易，因涉及公司董事长、董事、高管等关联自然人[17] - 交易定价遵循市场化原则，以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价[22] - 独立董事专门会议和监事会均认为本次交易定价公允，符合公司发展战略[18][26] 投资项目情况 - 公司拟投资7亿元建设食药用菌产业园西南总部基地项目，其中一期投资5亿元（含固定资产投资2亿元），二期投资2亿元（含固定资产投资0.5亿元）[16] - 项目一期将租赁金堂县天府菌都农业产业园载体，重点开展冬虫夏草工厂化仿生培育及其他珍稀食药用菌研发与种植[16][21] - 项目二期拟购地50亩，主要围绕一期项目进行产业完善及配套[16][21] 股东大会安排 - 公司将于2025年07月07日召开2025年第一次临时股东大会，审议关联交易事项[30][31] - 股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年07月02日[33][35] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决将单独计票[39][40] 担保事项 - 公司调剂3,000万元担保额度从山东众兴至安徽众兴，调剂后安徽众兴担保额度为28,000万元[50] - 公司为安徽众兴向建行定远支行申请的3,000万元借款提供连带责任保证担保[51][52] - 截至公告日，公司对外担保总余额为131,998.39万元，占公司2024年度经审计净资产的39.79%[59]

股东大会召开基本情况 - 本次为公司2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议时间定于2025年07月07日，网络投票时段为上午9:15至下午3:00，现场会议同步进行 [1][2] - 股权登记日为2025年07月02日，登记在册股东可通过现场或网络方式参与表决 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，该议案已通过第五届董事会第十三次会议及监事会第八次会议批准 [2] - 议案详情参见2025年06月21日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（编号2025-036） [2] 投票机制 - 采用现场表决与网络投票结合方式，深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为网络投票平台 [2][5] - 同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按首次投票结果认定 [5] 参会登记要求 - 登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需提交身份证复印件及委托书 [4] - 登记地点为天水国家农业科技园区公司会议室，会议不承担股东交通及食宿费用 [4] 网络投票操作细则 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证，互联网投票系统开放时间为2025年07月07日9:15-15:00 [5] - 非累积投票议案需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，总议案投票视为对所有非累积投票议案的表决 [5][10] 备查文件与附件 - 会议决议文件为《第五届董事会第十三次会议决议》，附件包含网络投票操作流程及授权委托书模板 [5][6][7] - 授权委托书需明确表决指示，未作具体指示时可授权受托人自主表决，有效期需注明起止日期 [10]

监事会会议召开情况 - 天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年06月20日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年06月16日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张天荣主持，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 监事会认为该关联交易有利于激发管理人员和技术骨干积极性，提升公司综合竞争力，符合发展战略 [1] - 交易价格被认定为公允合理，审议程序合法合规，未损害公司及股东利益 [1] 后续程序 - 议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [2] - 详细公告内容发布于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（公告编号：2025-036） [2] 备查文件 - 会议决议文件为《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》 [2]

担保额度 - 2025年度为合并报表内全资子（孙）公司提供不超19.7亿元担保额度，70%以上不超6.8亿元，70%以下不超12.9亿元[1] - 将山东众兴3000万元担保额度调剂至安徽众兴，调剂后山东众兴2000万元，安徽众兴28000万元[4] - 安徽众兴向建行定远支行借款3000万元，公司提供连带责任保证担保[5] 公司数据 - 调剂前安徽众兴2025年度担保额度用2.5亿元，调剂3000万元，资产负债率48.48%；山东众兴未使用，调剂 - 3000万元，资产负债率19.91%[8] - 安徽众兴2024年末资产33996.7万元、负债11014.99万元、净资产22981.71万元；2025年3月末资产41930.18万元、负债17458.01万元、净资产24472.17万元[11] - 安徽众兴2024年度营收18316.64万元、利润总额4757.15万元、净利润4757.15万元；2025年1 - 3月营收4781.01万元、利润总额1490.46万元、净利润1490.46万元[11] 其他 - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额131998.39万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的39.79%[14] - 截至公告日，公司无逾期对外担保等不良情形[14] - 公司持有安徽众兴100%股权，注册资本9000万元[10]

投资项目 - 公司拟投资7亿元建设食药用菌产业园西南总部基地项目，一期约5亿，二期约2亿[1] - 项目一期固定资产投资2亿元，二期0.5亿元，二期拟购地50亩[1] 公司出资 - 调整后公司对四川众兴菌业认缴出资比例为71%，管理人员和骨干合计29%[3] - 四川众兴菌业注册资本5000万元，公司认缴3550万元[9][13] 关联交易 - 2025年6月20日董事会和独立董事专门会议通过关联交易议案[4] - 2025年初至公告披露日，除本次投资及薪资外无其他关联交易[16] - 独立董事和监事会均同意本次关联交易[17][19] 其他 - 本次投资事项需提交股东大会审议，存在不确定性[20]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年07月07日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 股权登记日为2025年07月02日[7] - 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》等提案[9] - 登记时间为2025年07月03日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 登记地点为天水国家农业科技园区公司会议室[9] - 网络投票代码362772，简称为“众兴投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为07月07日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为07月07日9:15至15:00[22]