| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 09 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 09 月 24 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中，董事张宇飞先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及 党琳女士通讯参会。）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于制 ...