股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-092 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善和优化公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，并对其附件《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》相关条款同步修订。同时"众兴转债"自2023年01月01日至 2023年12月13日累计转股320,546股，公司注册资本增加320,546元，公司股份总 数增加320,546股，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行 ...