一、本次修订原因 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-093 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下： | 员会的召集人为会计专业人士。 | 员会的召集人为会计专业人士，且审计委员 | | --- | --- | | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | 会成员应当为不在公司担任高管的董事。 | | 规范专门委员会的运作。 | 董事会审计委员会负责审核公司财务信 | | | 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 | | | 内部控制。 | | | 公司董事会提名委员会负责拟定董事、 | | | 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | | 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 | | | 审核等。 | | | 董事会薪酬与考核委员会负责制定董 | | | ...