天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 甘肃·天水 二○二三年十二月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《天水众 兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市规则》、《规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、 《规范运作》、深圳证券交易所其他相关 ...