内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[9] - 公司建立健全内部控制系统，涵盖经营管理主要方面[9] - 确定内部控制缺陷认定标准，报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[30][32] 公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则，明确职责权限[9] - 董事会下设四个专门委员会[11] 战略规划 - 制定《发展战略规划管理规定》，明确战略程序[13] 人力资源 - 建立系统人力资源管理体系，明确薪酬分配原则[14][15] - 建立分层分级培训体系，开展多种培训[17] 业务流程 - 设置合理采购与付款业务流程，明确职责和审批流程[18] - 采购实行预算管理机制，编制物资采购计划[19] - 销售采取区域代理商模式，不同经销商采用不同销售方式[20] 制度建设 - 制定多项资产管理制度，控制资产管理风险[21] - 制定《募集资金管理制度》，无违规使用募集资金情况[22] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内担保均为对子公司[24] - 制定对外投资、关联交易和对外捐赠相关管理制度[25] - 制定《控股子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[26] - 制定预算和预警制度，搭建预算组织体系[27] 社会责任 - 在多方面履行社会责任[16]