天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制的运行情况及有效性进行了评价 ，编制了 2023 年度内部控制评 价报告，具体情况如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制规范体系》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷 ...