关于董事会换届选举的公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-020 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会不设职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名高博书先生、刘亮先 生、陶春晖先生、姚伯玉先生、王国庆先生及邵小军先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；提名党琳女士、贾萍女士及邱 ...