中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的核查意见 二〇二四年三月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴 菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债持续 督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要 求，对众兴菌业2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 2023年度公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日 公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行， 共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90, ...