天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-010 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事王国庆先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参 会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘亮先生根据 2023 年度经营管理层执行董事会决议和主持日常 生产经营管理工 ...