成都康弘药业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司审计委员会、提名委员 ...