证券代码：002773 证券简称：康弘药业 成都康弘药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 电话会议 | | 活动参与人员 | 参与单位名称及人员姓名： | | | 详见附件 | | | 上市公司接待人员姓名： | | | 董事、总裁 柯潇 | | | 董事、副总裁 殷劲群 | | | 副总裁、财务总监 钟建军 | | | 副总裁 徐燕华 | | | 董事会秘书 邓康 | | | 弘基生物总经理 郑强 | | 时间 2025 | 年 4 月 27 日 (周日) 下午 15:00-14:20 | | 地点 | 电话会议 | | 形式 口头 | | | 交流内容及具体 | 本次投资者交流会由公司总裁柯潇先生主持，并进行沟通 交流如下： | | | 1.问：请问康柏西普目前的国内市场格局以及后续的销售 | | | 增长空间如何？康柏西普各适应症的放量趋势？AAV疗法和康 | | 问答记录 | 柏的产品组合策略 ...

一直以来，眼科被资本市场认为是黄金赛道，作为市场规模增长迅速的眼科药物领域，此前很长一段时间难觅国内药企 身影。 康弘药业以"朗沐"改写行业格局——这款打破进口药在国内市场垄断地位的国产抗VEGF药物，凭借亲民价格与可靠疗 效，根据PDB数据，2023年康柏西普样本医院销售额为5亿元，销售占比达36%，成为"中国智造"逆袭国际药企的标杆。 2024年，康弘药业生物药业务营收23.43亿元，同比增长20.98%，占总营收的比重达52.61%，同比增加3.68个百分点。其 中，作为上市11年的产品，康柏西普连续10年保持增长，已完成超过250万次注射，在眼底疾病用药市场龙头地位稳固。 2024年，公司中成药营业收入同比增加7.73%。惊喜的是生物药，2024年营收同比增幅20.98%。 三大核心治疗领域的持续进击，康弘药业不仅依靠朗沐的"脱颖而出"，更是源于对创新初心的坚守。 康弘药业的爆发不是偶然，刻在骨子里的创新基因，是把握制药行业发展脉络的密码。从创新中药起步，到如今布局眼 科、精神神经、肿瘤三大黄金赛道的创新药龙头，康弘药业以创新为核心、品质为生命，构建起从生物医药、现代中药 到基因治疗、抗体开发、合成生 ...

一、独立董事的基本情况 周德敏，1966 年 6 月出生，北京医科大学博士、美国加州大学 伯克利分校博士后。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美 国 Chugai-Roche 制药公司高级研究员，美国 Immusol 生物制药公司 创新药物研发部责任人，北京大学药学院院长。现任天然药物及仿生 药物国家重点实验室主任，教育部长江学者特聘教授，国家 973 项目 首席科学家，科技部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首 席专家，华北制药股份有限公司独立董事、乐普生物科技股份有限公 司独立董事、公司独立董事、杭州九源基因工程股份有限公司独立董 事。 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 二〇二四年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规， 以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现 将 2024 年的工作情况简要汇报 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职期间 | 现场出席 | 通讯出席 | | 任职期间 | 实际出席 | | 姓名 | 报告期内 | | | 缺席次数 | 报告期内 | | | | | 次数 | 次数 | | | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 许楠 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本 二〇二四年度独立董事述职报告 二〇二四年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规， 以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 二〇二四年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规， 以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现 将二〇二四年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邓宏光，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博 士、博士后，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师，现担任西 南政法大学知识产权研究中心副主任，重庆知识产权保护协同创新中 心副主任，中国知识产权法学研究会理事，公司独立董事。荣获商务 部海外知识产权维权专家称号、第二届全国知识产权领军人才等。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 | | | 出席董事会会议情况 | | | ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二五年度高级管理人员薪酬方案 根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》《成都康弘药业集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。 一、 适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书 二、 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）奖励的发放 1、奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目 标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。 2、奖励由总裁根据绩效考核得分、岗位权重等因素确定分配方 案。 | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 | 专项激励 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币/年） | （万元人民币） | | 柯潇 | 董事、总裁 | 360 | / | | 钟建荣 | 董事、副总裁 | 190 | / | | 殷劲群 | 董事、副总裁 | 390 | 400 | | 钟建军 | 副总裁、财务总监 | 180 | 240 | | 徐燕华 | 副总裁 | 300 | 2 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初占用资金 余额 | 2024年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的 利息 | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...

1 / 3 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司 2021 年股票期权激励计划自 主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修 订，具体如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会 第二次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第 二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》，董事 会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授 予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的 271 名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数 量为 241.26 万份，行权价格为 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-013 成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请二〇二五年度审 计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司二〇二五年度审计机构。该事项尚需提交公 司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期 间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力与较好的诚信记录。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘信永中和为公司二〇二五年度审计机构，并将根据会计师 事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制自我评价报告 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求， 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，成都康弘药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《上市公司治理准则》以及公司有关规定，通过开展内部审计等必要的措施和程序， 对公司内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位 和部门在内部控制方面所做工作的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司结合自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、适应性和成 本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部 监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组织管理结构和内部 控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 ...