证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-091 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案》，决定 召开二〇二三年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票日期与时间：2023 年 12 月 22 日（星期五），其 中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...