证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-087 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 30 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发 出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名(其中:董事王霖、张志 荣；独立董事周德敏、邓宏光、许楠以通讯方式参加)，会议由董事 长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 <2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制 ...