证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-090 成都康弘药业集团股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订制度的原因 为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公 司实际情况，对公司部分内部制度的部分条款进行修订。 1 / 3 上述本次修订的制度中，第 1-7项尚需提交股东大会审议。 修订后的各项制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 2 / 3 1、公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份 ...