成都康弘药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都康弘药业集团 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和 职责，依照《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设 1 名董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责。法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 董事会秘书不得存在以下情形： (一)根据《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担 任董事会秘书的情形； 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具有大学本科以上学历，有经济、管理、投资、证券、股权事务 等工作从业经验； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专 业知识并熟悉履职相关的法律法 ...