证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-005 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第五次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 2 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤 主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场书面表决的方式通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过《关于向 公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 经认真审核，监事会认为： 1、本次授予股票增值权的激励对象为公司二〇二三年第二次临 时股东大会审议通过的《2023 年股票增值权激励计划（草案）》（以 综上，监事会同意以 2024 年 2 月 8 ...