成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议 案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单> 的议案》。 1 3、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 10 日，公司对 2022 年 ...