证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-024 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室通过现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事 九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、许 楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1．会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 根据公司《2021 年股票期权激 ...