证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-039 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名 （其中：监事会主席龚文贤先生以通讯方式参加），会议由监事会主 席龚文贤主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年半年 度报告及摘要》。 1 / 4 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年 度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...