证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第八次会议于2024年8月22日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事柯潇先生、王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先 生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持， 公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年半年 度报告及摘要》。 《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信 1 / 4 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...