厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 5 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 8 月 9 日 在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方 式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事 长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司签署股权收购意向书的议案》； 基于公司发展战略，公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以 下简称"万里石（香港 ）公司"）拟以 自有资金分别收 购 SPRINGBOK INVESTMENTS（PTY） LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称"跳羚 公 司 "）、 NAM ...