厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-023 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司 2023 年度董事会工作报 告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会 在 2023 年度的工作情况。 《公司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 4 月 22 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 ...