本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-047 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 基于万里石（香港）公司未来业务发展需要，万里石（香港）公司拟将注册 资本由港币 1,650.00 万元增资至港币 21,528.60 万元，公司与关联法人哈富矿业 公司及其他股东同比 ...