证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-031 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 （一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日以邮件形式发出第五届 董事会第十五次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2023 年 9 月 11 日以现场与通讯 相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于增资海南鹭燕医药有限公司的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 《鹭燕医药股份有限公司关于增资子公司的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。 三、备查文 ...