权益分派方案 - 以公司现有总股本388,516,736股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税）[1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年7月9日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[2] - 现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 其他信息 - 权益分派方案实施距离股东大会审议通过时间不超过两个月[1] - 咨询机构为鹭燕医药股份有限公司证券事务部，联系方式包括电话0592-8129338和传真0592-8129310[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东大会通过[1] - 以388,516,736股为基数，每10股派3.5元现金（含税）[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[3] 红利派发 - 委托代派A股股东现金红利2025年7月10日划入账户[6] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券事务部，电话0592 - 8129338[8]

经营范围变更 - 公司基于拓展经营核药及兽药产品变更经营范围[2] - 新增经营范围包括I类射线装置销售及兽药经营[2] - 修改后主营业务无重大变化[2] 组织架构调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》部分条款并重新制定[2] 会议情况 - 2025年4月20日召开第六届董事会第五次会议[3] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[3] - 上述会议审议通过取消监事会及修订章程议案[3] 手续办理 - 公司近日完成相关变更登记、备案手续[3]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2025年05月15日下午15:40 - 17:00 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 活动形式为网络远程交流 [1] - 参与人员为线上参与厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日的投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理吴金祥先生、独立董事叶少琴女士、财务总监曾铮女士、董事会秘书叶泉青先生 [1] 公司经营相关 - 关于2025年可投产项目及对利润的影响，建议查阅公司2024年年报第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”第（二）点“2025年经营计划” [1] - 公司将以鹭燕大健康事业为平台创造价值，以传统中医药现代化产业及新技术产业为抓手，创建鹭燕大健康生态圈，打造事业发展新高地 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共148人，代表股份154,538,825股，占比39.7766%[9] - 现场出席10人，代表股份151,415,133股，占出席有表决权股份97.9787%，占公司股份38.9726%[10] - 网络投票138人，代表股份3,123,692股，占出席有表决权股份2.0213%，占公司股份0.8040%[11] 议案表决结果 - 《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》同意153,102,528股，占99.0706%[15] - 《关于2024年度公司利润分配方案的议案》同意153,521,802股，占99.3419%[19] - 《关于续聘2025年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》同意153,199,138股，占99.1331%[21] - 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》同意153,004,238股，占99.0070%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意153,030,138股，占99.0237%[23] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意153,022,528股，占99.0188%[24] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意153,129,728股，占99.0882%[25] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意153,624,872股，占99.4086%[26] 其他 - 公司审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》[26] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[27] - 公告日期为2025年5月14日[29]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14：30召开，通知于2025年4月22日公告[5] - 出席股东大会股东及委托代理人148人，代表有表决权股份154,538,825股，占总股份39.7766%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》同意153,102,528股，占出席会议有表决权股份总数99.0706%[9] - 《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》同意153,114,528股，占99.0784%[9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意153,113,238股，占99.0775%[9] - 《关于2024年度公司财务决算报告的议案》同意153,095,638股，占99.0661%[10] - 《关于2024年度公司利润分配方案的议案》同意153,521,802股，占99.3419%[11] - 《关于续聘2025年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》同意153,199,138股，占99.1331%[11] - 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，出席中小投资者同意1,589,205股，占比50.8742%，整体同意153,004,238股，占99.0070%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意153,030,138股，占99.0237%[13] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意153,022,528股，占99.0188%[13] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》，出席中小投资者同意1,714,695股，占比54.8915%，整体同意153,129,728股，占99.0882%[14] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》，出席中小投资者同意2,209,839股，占比70.7422%，整体同意153,624,872股，占99.4086%[14][15] 议案通过情况 - 议案1至6、10经出席会议股东所持表决权过半数同意通过[15] - 议案7、8、9、11经出席会议股东所持表决权2/3以上同意通过[15]

公司基本信息 - 2016年2月18日在深圳证券交易所上市，首次发行3205万股[7] - 注册资本为388,516,736元，已发行股份数为388,516,736股[10][24] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[25] - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[32] 股东权益与决议 - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[83] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[105] - 董事长在闭会期间有权批准一定额度公司对外投资等事项[111] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比有不同最低要求[154] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[178] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[180] 清算与章程修改 - 公司出现解散事由应10日内公示，清算义务人15日内组成清算组[188][190] - 三种情形下公司将修改章程，修改需审批并办理变更登记[197]

利润分配条件 - 最近一期经审计资产负债率高于80%可不进行利润分配[6] - 最近一期经审计经营性现金流净额为负且绝对值大于最近一期经审计净利润的50%可不进行利润分配[6] - 未来十二个月内有重大对外投资计划或重大现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%可不进行利润分配[6] 现金分红比例 - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[8] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[8] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[8] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[8] 重大投资定义 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%，或超过5000万元[9] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次规划[16] 未来时间范围 - 未来三年为2025年 - 2027年[1]

财务表现 - 2024年公司营收首次突破200亿元大关，达到204 71亿元，同比增长3 15% [2] - 归母净利润同比下滑4 92%至3 46亿元，为近年来首次负增长 [2] - 2024年一季度至2025年一季度，单季度利润增速从增长4 9%跌至下滑14 86% [2] - 2024年经营活动现金流净流出5 77亿元，同比骤降55 89%，2025年一季度继续净流出0 81亿元 [2] 业务结构 - 医药批发业务占总营收90 8%，但增速仅为1 85%，拖累整体表现 [2] - 医药零售和工业业务分别增长14 46%和25 16%，但收入占比不足9% [2] - 业务高度依赖纯销模式，直接向二级以上公立医院供货 [2] 应收账款问题 - 2024年末应收账款账面价值59 02亿元，占总资产46 7% [2] - 2025年一季度末应收账款增至62 58亿元，占比接近50% [2] 区域拓展 - 福建省收入占比70 47%，增速仅为2 19%，几乎停滞 [3] - 四川省收入占比16 45%，同比增长10 24% [3] - 江西省收入占比9 78%，同比下降0 81% [3] - 四川、江西、海南三省二级以上医院覆盖率超96% [3]

活动信息 - 公司参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月15日15:40 - 17:00[2] - 活动方式为网络远程，可通过“全景路演”等参与[2] 人员信息 - 出席人员有董事长兼总经理吴金祥等[3] 联系信息 - 联系人是公司证券事务部[4] - 联系电话为0592 - 8129338[4] - 电子邮箱为zqb@luyan.com.cn[4]