证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-038 鹭燕医药股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第五届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理实际情况，拟对公司《股 东大会议事规则》相关内容进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议，具体修订内容对照如下： | 原文 | 修订后 | | --- | --- | | 第十七条 除本规则另有规定外，股东大会 | 第十七条 除本规则另有规定外，股东大会 | | 会议由董事会召集，董事长主持。董事长不 | 会议由董事会召集，董事长主持。董事长不 | | 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 | 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | | 事共同推举的一名董事主持。 | 持；副董事长不能履行职务或者不履行职务 | | ...