关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 31 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会； 3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的有关规定； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-040 鹭燕医药股份有限公司 4、股权登记日：2023年10月25日； 5、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2023 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 ...