鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据《公司 法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事制度》等相关规定， 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 公司第六届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期 自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-035 鹭燕医药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名吴金祥先生、吴迪先生、 雷鸣先生、许其专先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶少琴女士、吴俊 龙先生、宋培林先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述第六届董事会董事候选人简 历详见附件）。公司现任独立董 ...