鹭燕医药股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 （2023年10月13日第五届董事会第十六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为推进规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的合规体系 建设，保障公司的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责推进和 指导公司合规管理工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第十条 合规委员会的主要职责权限： （一）履行推进合规管理职责，研究和制定公司合规管理政策及实施方案； （二）对合规管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； 第三条 合规委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 合规委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作；主任委员（召集人）由合规委员会选举产生。 第六条 合规委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...