证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-033 鹭燕医药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日以邮件形式发出第五 届董事会第十六次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式 举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事 总数的 100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1 提名吴金祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 1.2 提名吴迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回 ...