鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-042 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出第五 届监事会第十一次会议（以下简称"监事会"）通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式 在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议 由监事会主席蔡梅桢女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案 ...