鹭燕医药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日以现场方式在公司八 楼会议室召开第六届监事会第一次会议（以下简称"监事会"）。出席本次会议的监事共 3 人， 占公司监事总数的 100%。经半数以上监事推选蔡梅桢女士主持本次会议，公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-046 （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 鹭燕医药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 监事会选举蔡梅桢女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至本次监事会届满止。 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数 比例 100%。 三、备查文 ...