鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，以 及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，积 极参加公司相关会议，恪尽职守，勤勉尽责，对公司重大事项进行客观公正的评价，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会，1 次临时 股东大会），本人出席的具体情况如表 1、表 2 所示。 表 2 本人出席股东大会会议情况 | 本年度召开股东大会会议次数 | 本年度出席股东大会次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | 0 | 2 ...