证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-002 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在公司会议 室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式发 出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯 表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于制定的议案》 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理工作体系，加强公司 ESG 管理，强化公司 ESG 自我约束机制，根据证监会《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公 ...