董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事不少于董事会人数的三分之一[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易超三十万元、与关联法人交易超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，提交董事会审议批准[7] 对外事项审批 - 董事会有权审批交易金额占公司最近一期经审计不超过总资产（扣除客户保证金）30%的对外投资、收购出售资产等事项[7] - 公司单笔对外捐赠超100万元且不超500万元，或会计年度内对外捐赠累计超500万元，由董事会审批[8] - 对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[22] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知相关人员[12] - 特定情形下，董事长十日内召集董事会临时会议，会议召开五日前书面通知相关人员[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，可召集董事会临时会议[12] 会议通知要求 - 董事会会议通知应包括会议日期地点、期限、事由及议题、发出通知的日期[13] - 董事会会议通知可采用当面送达、邮寄、电子邮件、传真方式[14] 会议举行与决议规则 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[16] - 董事会所做决议须经全体董事过半数通过，关联事项由无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东大会审议[22] - 董事会决议表决实行一人一票，可书面记名投票或举手表决[23] 日常事务处理 - 董事会设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理日常事务[10] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限不得少于十年[29] 专门委员会设置 - 董事会应就战略与可持续发展等事项设立专门委员会并制定议事规则[31] - 专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审查决定[34] 提案相关 - 董事、监事、总裁等均可提交议案，原则上应列入会议议程[20] - 提案应符合内容合法、符合公司和股东利益等条件并书面提交[20] - 董事会建立严格审查和决策程序，重大议案组织专家评审[22]