会议情况 - 第五届董事会第十五次会议于2024年7月9日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会[12] 业务决策 - 继续开展商品期货套期保值业务，保证金不超3000万，持仓合约不超23000万，有效期12个月[3] - 继续开展外汇套期保值业务，授信额度不超4000万，持仓合约不超80000万，有效期12个月[7] - 使用部分闲置自有资金理财及投资，总额不超60000万，股票投资不超5000万，委托理财单笔不超5000万，有效期12个月[9] 审议流程 - 各议案会前经审计委员会及独立董事会议审议通过[4][7][10] - 商品、外汇套期保值及理财投资议案需提请股东大会审议[6][8][11]