证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-006 厦门吉宏科技股份有限公司关于 增选第五届董事会非独立董事与独立董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事 与独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会成员拟由 9 名增至 11 名（其中独立董事 5 名），且公司独立董事 蔡庆辉先生由于个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会 委员（召集人）职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《厦门吉宏科技股份有限公司章程》的有关规定，同意提名陆它山为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名薛永恒先生、吴永蒨女士为公司第五届 董事会独立董事候选人。上述董事候选人（简历附后）经股东大会审议通过后， 将与公司其他董事组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 董 事 会 2024 年 1 月 1 ...